Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета: 20 марта 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 20 марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:

1. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2. Определить дату, место, время проведения Годового общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;

5. Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров;

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров;

7. Определить перечень информации (материалов), включая перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению Годового общего собрания и порядок ее предоставления.

8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки Годового отчета Общества (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчётности Общества.

10. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 г.;

11. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета Годовому общему собранию по распределению прибыли Общества за 2022 год, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 20.03.2023г.